Jaarvergadering

Notulen van de Jaarvergadering (Junta General Ordinaria)

Voorbeeld SL
Boekjaar 2025

Datum: 30 juni 2026
Plaats: Jávea, Spanje
Aanvang: 10.00 uur
Einde: 11.15 uur

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter, [naam bestuurder], die vaststelt dat de vergadering rechtsgeldig is bijeengeroepen en dat aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

2. Vaststelling aanwezigen

Aanwezig is/zijn:

• [Naam], bestuurder en aandeelhouder, vertegenwoordigt 100% van de geplaatste aandelen

Derhalve is het volledige aandelenkapitaal vertegenwoordigd en kan rechtsgeldig worden besloten.

Indien meer aandeelhouders dit vermelden met hun aantal of percentage van de aandelen

3. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarrekening boekjaar 2025

De jaarrekening over het boekjaar 2025, bestaande uit:

• balans per 31 december 2025

• winst- en verliesrekening

• toelichting

wordt besproken.

De bestuurder geeft een toelichting op het gevoerde beleid, de financiële resultaten en de vooruitzichten. Er worden geen vragen gesteld.

Besluit:
De jaarrekening over 2025 wordt unaniem goedgekeurd en vastgesteld.

5. Resultaatbestemming

Het resultaat over het boekjaar 2025 bedraagt € [bedrag].

Besluit:
Het resultaat wordt als volgt bestemd:

• € [bedrag] wordt toegevoegd aan de algemene reserve

• € [bedrag] wordt uitgekeerd als dividend / wordt gereserveerd (doorhalen wat niet van toepassing is)

6. Decharge bestuurder

Besluit:
Aan de bestuurder wordt volledige decharge verleend voor het in het boekjaar 2025 gevoerde beleid en beheer, voor zover dit blijkt uit de jaarrekening en de overige aan de vergadering verstrekte informatie.

7. Vooruitblik 2026

De bestuurder licht de verwachtingen voor het boekjaar 2026 toe. De focus ligt onder meer op:

• verdere ontwikkeling van online activiteiten

• kostenbeheersing

• continuïteit en stabiliteit van de onderneming

De vergadering neemt hiervan kennis.

8. Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezige voor de constructieve bijdrage.

10. Ondertekening

Aldus vastgesteld en ondertekend te Jávea, op 30 juni 2026.

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Naam:
Functie: Bestuurder
Voorbeeld SL

Dit is een volledig gebruiksklare “Acta de la Junta General Ordinaria” voor een Sociedad Limitada.

Je kunt dit zó indienen bij gestor, notaris of Registro Mercantil.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Voorbeeld  S.L.

En Jávea (Alicante), a 30 de junio de 2026, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la sociedad VOORBEELD S.L., en el domicilio social, con asistencia de los socios que se indican a continuación.

ASISTENTES

Comparece:

• Don/Doña [Nombre completo], mayor de edad, en su condición de socio y administrador, titular del 100% del capital social, plenamente desembolsado.

Se declara, por tanto, la Junta válidamente constituida para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

2. Aplicación del resultado del ejercicio 2025.

3. Aprobación de la gestión social y concesión de la correspondiente aprobación y ratificación (censura favorable) de la misma.

4. Ruegos y preguntas.

5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Primero. Aprobación de las Cuentas Anuales 2025

Se someten a examen las Cuentas Anuales del ejercicio 2025, integradas por:

• Balance

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias

• Memoria

El administrador informa sobre la evolución de la sociedad, la situación económica y financiera, y el resultado del ejercicio.

Acuerdo:
La Junta General aprueba por unanimidad las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Aplicación del resultado

El resultado del ejercicio 2025 asciende a € [importe].

Acuerdo:
La Junta General acuerda aplicar dicho resultado de la siguiente forma:

• A reservas voluntarias: € [importe]

• A dividendos: € [importe] (si procede)

(Suprimir o adaptar según corresponda)

Tercero. Aprobación de la gestión social

Acuerdo:
La Junta General acuerda aprobar la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2025, concediendo al administrador la más amplia aprobación y plena exoneración de responsabilidad (de conformidad con la Ley) por su actuación durante dicho ejercicio.

Cuarto. Ruegos y preguntas

No se formulan ruegos ni preguntas.

Quinto. Aprobación del acta

Leída la presente acta, es aprobada por unanimidad en el mismo acto, autorizándose al administrador para su firma.

CIERRE DE LA SESIÓN

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:15 horas, en el lugar y fecha indicados.

FIRMA

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el administrador.

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Don/Doña:
Cargo: Administrador
VOORBEELD, S.L.

Hieronder krijg je de Certificación de Acuerdos die hoort bij de notulen die je al hebt. Dit is precies het document dat meestal wordt ingediend bij het Registro voor het depósito de cuentas.

**CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

VOORBEELD  S.L.
CIF: [CIF]
Domicilio social: [dirección completa]

Don/Doña [Nombre completo], mayor de edad, en su condición de Administrador Único de la mercantil VOORBEELD, S.L., con CIF arriba indicado,

CERTIFICA:

Que en la Junta General Ordinaria de socios de la sociedad, celebrada el día 30 de junio de 2026, en el domicilio social, con asistencia del socio titular del 100% del capital social, se adoptaron, por unanimidad, los siguientes ACUERDOS, que figuran íntegramente en el acta correspondiente:

ACUERDOS

Primero.
Aprobar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2025, integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.
Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2025, que asciende a € [importe], destinándolo de la siguiente forma:

• A reservas voluntarias: € [importe]

• A dividendos: € [importe] (si procede)

Tercero.
Aprobar la gestión del órgano de administración, concediendo al Administrador Único la más amplia aprobación y plena exoneración de responsabilidad por su actuación durante el ejercicio 2025, conforme a la Ley.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, especialmente a los fines del depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, expido la presente certificación, con el visto bueno del firmante.

En Jávea (Alicante), a 30 de junio de 2026.

FIRMA

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Don/Doña:
Cargo: Administrador Único
VOORBEELD S.L.